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山鹰国际: 关于“鹰19转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

股票简称：山鹰国际            股票代码：600567         公告编号：临 2025-094                 山鹰国际控股股份公司 关于“鹰 19 转债”到期兑付结果暨股份变动的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ??到期兑付数量：160,390张    ??到期兑付总金额：人民币17,803,290元    ??兑付资金发放日：2025年12月15日    ??可转债摘牌日：2025年12月15日    一、可转债基本情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。经上海证券交易所 自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰 19 转债”，债券代码 “110063”。 《关于“鹰 19 转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2025 年 转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下： 市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“鹰 19 转债”全体持有人。    二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响    （一）转股情况    “鹰 19 转债”自 2020 年 6 月 19 日进入转股期，截至 2025 年 12 月 12 日， 累 计 有 1,843,960,000 元 “ 鹰 19 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 ， 累 计 转 股 数 为    （二）股本变动情况    截至 2025 年 12 月 12 日，公司股本结构变动情况如下：                 变动前数量         本次可转债转           变动后数量     股份类别             （2025 年 9 月 30 日）  股新增股份       （2025 年 12 月 12 日）  有限售条件流通股            -              -               -  无限售条件流通股      5,815,476,687   491,976,619    6,307,453,306     总股本        5,815,476,687   491,976,619    6,307,453,306   注 1：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2025-074）。    注 2：上表变动期间，“鹰 19 转债”转股数 548,693,619 股，其中 56,717,000 股的可 转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，491,976,619 股为新增股份。    （三）转股前后相关股东持股变化    自公司 2025 年 10 月 1 日“鹰 19 转债”转股起到 2025 年 12 月 12 日，公司 控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有 权益的股份比例被动稀释情况如下：             变动前（2025 年 9 变动前（2025 年 9 变动后（2025 年 变动后（2025 年   股东名称      月 30 日）持股数 月 30 日）持股比 12 月 12 日）持股 12 月 12 日）持                量（股）          例（%）       数量（股）          股比例（%）   泰盛实业       1,341,572,672   23.07     1,341,572,672    21.27    吴丽萍        122,414,516     2.10     122,414,516      1.94    林文新        64,255,175      1.10      64,255,175      1.02    吴明武        107,880,802     1.86     107,880,802      1.71     合计       1,636,123,165   28.13     1,636,123,165    25.94    注：吴明武先生持有的公司股份，其中 56,243,302 股为直接持有的人民币普通股数，    （四）停止交易及转股    “鹰 19 转债”于 2025 年 12 月 10 日开始停止交易，2025 年 12 月 9 日为最 后交易日，2025 年 12 月 12 日为最后转股日。自 2025 年 12 月 15 日起，“鹰 19 转债”将在上海证券交易所摘牌。    （五）到期兑付情况    根据中登上海分公司提供的数据，“鹰 19 转债”到期兑付情况如下：    到期兑付数量：160,390 张    到期兑付总金额：人民币 17,803,290 元    兑付资金发放日：2025 年 12 月 15 日    （六）对公司的影响 总额的 0.86%，未对公司资金使用造成影响。 股，“鹰 19 转债”累计转股 1,043,515,291 股。其中 657,551,305 股可转换债 券转股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”共同转股 导致公司总股本增加 1,857,742,072 股，补充了公司的资本金，增强了公司资本 实力，因总股本增加，对每股收益有所摊薄。                                  山鹰国际控股股份公司董事会                                     二〇二五年十二月十六日